バンクビジネス 定期購読・最新号・バックナンバー

バンクビジネスの詳細を表示しています。最新号やバックナンバーは公式サイトにてご確認下さい。

雑誌の定期購読紹介サイトAKIBACOMトップページ ＞ 商品詳細ページ

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

バンクビジネス雑誌の詳細です。


バンクビジネスの公式サイトへ
本・雑誌 バンクビジネス
本・雑誌内容 「バンクビジネス」は、金融機関の営業店で働く方を対象にした「銀行実務」の専門誌です。その特徴は、マンガ・イラスト満載の誌面。難しい金融実務を読みやすく・やさしく紹介しています。営業店の日常業務はもちろん、最新の法改正や金融業界の動向まで学べる「バンクビジネス」は、あなたのスキルアップを強力にサポートする雑誌です。
本・雑誌内容詳細 2027年４月施行を予定している犯収法の施行規則改正。
本総特集ではそこで変わる本人確認業務の改正点を解説するとともに、
FATF第５次審査を見据えて営業店に求められるマネロン・金融犯罪への
対策ポイントについて解説します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

犯収法関連ルール改正で変わる！
本人確認業務とマネロン対策
～実態把握のポイントと金融犯罪の最新手口

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜プロローグ｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

〈マンガ〉いま営業店がマネロン・金融犯罪対策に取り組む意義とは？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊｜PART1　犯収法施行規則の改正ポイントを理解しよう｜＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１．現状の取引時確認ルールを再確認しておこう
①取引時確認が必要な取引を整理しよう
②個人顧客の取引時確認の流れと本人確認書類を整理しよう
③法人顧客の取引時確認の流れと本人確認書類を整理しよう
④ハイリスク取引に該当する際の対応を確認しよう
⑤非対面取引（個人・法人）の場合の確認方法を理解しよう

２．犯収法の基本と改正の経緯を押さえよう

３．施行規則改正で変わる本人確認方法を押さえよう
①変更・廃止される対面の本人確認方法
②変更・廃止される非対面の本人確認方法
③新設される非居住外国人等の本人確認方法

４．法人顧客の本人確認方法における改正ポイントを押さえよう

５．〈マンガ〉新たな本人確認の流れを押さえよう

６．新たな本人確認書類「特定在留カード」の券面と取扱いのポイント


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊｜PART2　お客様の実態に即したマネロン対策を習得しよう｜＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1．口座開設時にはこんな動きに注意しよう
①個人のお客様に対する注意点
②法人のお客様に対する注意点

２．口座開設後のモニタリング時にはこんな動きに注意しよう
①個人のお客様に対する注意点
②法人のお客様に対する注意点

３．決算書に表れる違和感から法人先のマネロンを防ごう
①法人取引先のマネロン関与を防止するための着眼点
②決算書の数字の変化に着目してトークで社長に確認しよう

４．疑わしい取引発生時の初動対応を押さえよう

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊｜PART3　金融犯罪の最新手口と対応を押さえよう｜＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

１．最新の金融犯罪の動向を押さえよう

２．〈ケースで学ぶ〉金融犯罪事例と求められる対応
①フィッシング詐欺（ＳＭＳ・メール）
②ＳＮＳ型投資詐欺・ロマンス詐欺
③口座売買・レンタル・乗っ取り
④ニセ警察詐欺
⑤生成ＡＩ悪用詐欺
⑥外国人名義口座の不正利用
⑦ビジネスメール詐欺
⑧オンラインカジノ
プロダクトNo 2097
出版社 近代セールス社
発売日 毎月20日
販売サイト ＞＞＞公式サイトはこちら
本の定期購読をしてみると新しい世界が開けてきます。毎月本屋に足を運ばなくてもいいし、買い忘れもなくなる。そして届く喜びが味わえます。会社、お店に雑誌を置いてお客様の満足度を高めるという やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。

※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの／~＼Fujisan.co.jp（フジサン）へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。